Алматы. 17 мая. КазТАГ – Подозреваемого в организации крупной финансовой пирамиды на Т1 млрд задержали в Алматы, сообщил заместитель начальника департамента полиции (ДП) Алматы Рустам Абдрахманов.
«Организатор крупной финансовой пирамиды задержан. Это – гражданин К., 1982 года рождения. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК РК. Подозреваемый задержан и взят под стражу», - сообщил Абдрахманов в понедельник.
Ранее в ДП Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» и ТОО «MUDARABAN Capital» по факту создания и руководства финансовой пирамиды.
«В ходе досудебного расследования установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около Т1 млрд в ТОО «ASTEX.KZ» от 160 вкладчиков поступали через его агентскую компанию ТОО «MUDARABAN CAPITAL». Вместе с тем, установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology» переводились денежные потоки от вкладчиков», - уточнил замглавы ДП.
В создании и руководстве финансовой пирамидой также подозревается и гражданин М., 1974 года рождения.
«Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на его задержание. В суде санкционированы постановления о производстве обысковых мероприятий по юридическим адресам вышеуказанных ТОО. Производство досудебного расследования поручено следователям следственного управления ДП Алматы», - добавил Абдрахманов.
