Kaztag

237 подписчиков

Свежие комментарии

  • СЕРГИУС ДОСТОПОЧТИМЫЙ
    Этих бл....й нужно утилизировать без всякой жалости .Т666,5 млн просят...
  • Евгений
    Местные падишахи на всё пойдут ради денег.Китайской CGNPC х...
  • CKa3o4HuK
    Пиндосы плотно взялись за Казахстан.Казахстан в трети...

Подозреваемого в организации крупной финансовой пирамиды на Т1 млрд задержали в Алматы

Подозреваемого в организации крупной финансовой пирамиды на Т1 млрд задержали в Алматы

Алматы. 17 мая. КазТАГ – Подозреваемого в организации крупной финансовой пирамиды на Т1 млрд задержали в Алматы, сообщил заместитель начальника департамента полиции (ДП) Алматы Рустам Абдрахманов.

«Организатор крупной финансовой пирамиды задержан. Это – гражданин К., 1982 года рождения. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК РК. Подозреваемый задержан и взят под стражу», - сообщил Абдрахманов в понедельник.

Ранее в ДП Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» и ТОО «MUDARABAN Capital» по факту создания и руководства финансовой пирамиды.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Кроме того, установлено, что денежные средства в размере около Т1 млрд в ТОО «ASTEX.

KZ» от 160 вкладчиков поступали через его агентскую компанию ТОО «MUDARABAN CAPITAL». Вместе с тем, установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology» переводились денежные потоки от вкладчиков», - уточнил замглавы ДП.

В создании и руководстве финансовой пирамидой также подозревается и гражданин М., 1974 года рождения.

«Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на его задержание. В суде санкционированы постановления о производстве обысковых мероприятий по юридическим адресам вышеуказанных ТОО. Производство досудебного расследования поручено следователям следственного управления ДП Алматы», - добавил Абдрахманов.

 

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх